600273:2015年第壹季度报告

首要财政数据单位:元币种:人民币

什分日性损更加项目和金额

√使用□不使用

单位:元币种:人民币

截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表

单位:股

第七届董事会第九次会决定公报

壹、董事会会召开情景

浙江嘉募化触动力募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第九次会畅通牒及会材料于2015年4月22日以邮件方法收回,会于2015年4月28日西半晌15:30时在浙江节平湖市乍浦镇滨海小道798号平湖市乍浦客馆会室以即兴场召开。

列席会的董事应到9人,实到8人,孤立董事于沛因公干付托孤立董事李磐表决。

会由公司董事长管建忠先生掌管,公司监事及初级办人员列席了本次会。

本次董事会会的召开适宜国度拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。

二、董事会会审议情景

(壹)审议经度过了《全文及注释》

表决结实:9票同意,0票顶持,0票丢权。

概微请见公司同日在指定媒体说出的《全文及注释》。

(二)审议经度过了《关于应收款变质账预备计提比例变卦的议案》

孤立董事发表发出产了赞同的孤立意见。

表决结实:9票同意,0票顶持,0票丢权。

概微请见公司同日在指定媒体说出的《关于应收款变质账预备计提比例变卦的公报》(公报编号:2015-037)。

(叁)审议经度过了《关于调理董事会特意委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变募化,对董事会特意委员会结合材员调理如次:

审计委员会委员:于沛(孤立董事)、沈新华、王辛(孤立董事),鉴于沛担负审计委员会主任委员(招集儿子人);薪酬与考勤政委员会委员:王辛(孤立董事)、管建忠、李磐(孤立董事),由王辛担负薪酬与考勤政委员会主任委员(招集儿子人);提名委员会和战微与展开委员会成员僵持不变。